股票代码：300016    股票简称：北陆药业       公告编号：2023-032

债券代码：123082    债券简称：北陆转债

              北京北陆药业股份有限公司

【资料图】

    关于召开北陆转债2023年第一次债券持有人大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象可转换公司债券募集

说明书》

   、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

票采取记名方式表决

   （1）截至债券登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的“北陆转债”（债券代码：123082）的债券持有人。上述本

公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可书面委托代理人出席会议和参

加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人；

  （2）公司董事、监事、高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

会议室

  二、会议审议事项

  以上议案已分别经公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会

议审议通过，详细内容刊登于巨潮资讯网。

  三、会议登记办法

  登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北

京北陆药业股份有限公司证券部

  （1）债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人或者法定代表人委

托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委

托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依

法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可

转换公司债券相关的证券账户卡。

  （2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公

司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、

委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证

券账户卡。

  （3）异地债券持有人可于登记截止前，通过信函、邮件或传真的方式进

行登记（参会登记表详见附件）

             。

  （4）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供

的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人

或非法人单位公章。

  四、会议的表决与决议

为一表决权。

未偿还债券面值为有效表决票，过半数表决，方能形成有效决议。

审议、逐项表决。

有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

全体债券持有人具有同等效力。

人，并负责执行会议决议。

  五、其他注意事项

    联系人：毛文仪

    联系电话：010-62625287   传真：010-82626933

    通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，证券

部

    邮政编码：100082

    六、备查文件

    特此公告。

                                北京北陆药业股份有限公司 董事会

                                   二○二三年四月二十四日

    附件一：《授权委托书》

    附件二：《表决票》

    附件三：《参会登记表》

附件一：

                       授权委托书

     兹委托     先生（女士）代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2023

年第一次债券持有人大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决

权：

                                 备注

提案                                         同   反   弃

                提案名称           该列打勾的栏

编码                                         意   对   权

                               目可以投票

   关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

   补充流动资金的议案

 表决说明：1、对于非累积投票的议案，股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的

            方框内划“√”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视

     委托人姓名或名称（签章）：

     身份证或营业执照号码：

     委托人持有面值为人民币100元债券张数：

     委托人证券账号：

     受托人（签字）：

     受托人身份证号：

                                       年       月   日

  附注：

附件二：

               北京北陆药业股份有限公司

          北陆转债2023年第一次债券持有人大会表决票

                                备注

提案                                       同   反   弃

               提案名称           该列打勾的栏

编码                                       意   对   权

                              目可以投票

       关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

       补充流动资金的议案

  注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，

并且对同一项议案只能表示一项意见；

   债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：

   法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

   委托代理人（签字）：

   持有面值为人民币100元债券张数：

                                     年       月   日

附件三：

             北京北陆药业股份有限公司

 姓名或名称：           身份证号码：

 证券账号：            持有债券数量：

 联系电话：            电子邮箱：

 联系地址：            邮编：

 是否本人参会：          备注：

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